证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2020-007
厦门银行股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议（临时会议）通知于2020年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月22日在厦门以现场方式召开，由吴世群董事长召集并主持。本次会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。
1.提名吴世群先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2.提名檀庄龙先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3.提名洪主民先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
4.提名吴昕颢先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
5.提名毛建忠先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
6.提名周永伟先生为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
7.提名庄赛春女士为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
8.提名汤琼兰女士为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
9.提名宁向东先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
10.提名戴亦一先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
11.提名谢德仁先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
12.提名聂秀峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
13.提名陈欣先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
上述董事候选人简历详见附件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。吴昕颢先生、庄赛春女士、戴亦一先生、谢德仁先生、聂秀峰先生、陈欣先生的董事任职资格尚需报请银行业监督管理机构核准。
二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于修订<厦门银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法>的议案》。
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于董事会独立董事薪酬方案的议案》。
表决结果：以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
关联董事方建一、洪永淼、陈汉文、宁向东、许泽玮回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司根据经营需要对2021年与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
关联董事吴世群、檀庄龙、韩蔚廷、洪主民、周永伟、汤琼兰、陈汉文回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
同意于2021年1月7日召开2021年第一次临时股东大会。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021-2023年发展战略规划的议案》。
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门禹洲鸿图地产开发有限公司向公司申请授信的议案》。
表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
2020年12月23日
附件：
厦门银行股份有限公司第八届董事会董事候选人简历1.吴世群先生
1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。历任厦门国际信托投资公司租赁部业务员、租赁部总经理、海沧办事处主任、副总经理兼计划部经理、董事、党委委员、厦门市担保投资有限公司董事、总经理、公司副董事长兼行长、党组副书记（主持工作）。现任公司党委书记、第七届董事会董事长。
2.檀庄龙先生
1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任福建省经委体改处科员、副主任科员、主任科员、企业处主任科员、处长助理、助理调研员、培训与职称处副处长、企业管理处副处长、福建省厦门市经济发展局企业处处长兼市中小企业管理办公室主任、福建省厦门市政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长、副局级稽查专员、市属国有企业监事会主席、市纪委国资监管工委委员、福建省厦门市政府办公厅副主任、副秘书长、办公厅党组成员。现任厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长。公司第七届董事会董事。
3.洪主民先生
1954年12月出生，中国台湾籍，研究生学历。历任华南银行职员、副科长、台北富邦银行储蓄部副理、审查部副理、项目融资部经理、企业金融总处副处长兼项目融资部经理、副总经理兼任商业金融部主管、个人金融执行副总、富邦金控企业金融暨投资银行总处资深副处长、富邦金控资深副总经理、台湾高铁公司总经理室融资处经理、富邦资产管理(股)公司总经理、运彩科技（股）公司总经理、台湾金服公司董事、悠游卡(股)公司董事。现任公司总行行长、第七届董事会董事。
4.吴昕颢先生
1963年6月出生，中国台湾籍，本科学历。历任台湾伊登国际广告公司经理、台湾麦当劳餐厅资深副总裁、中国信托商业银行资深副总经理、台北富邦商业银行股份有限公司执行副总经理。现任富邦金融控股股份有限公司高级顾问。公司顾问。
5.毛建忠先生
1963年4月出生，中国国籍，有美国永久居留权，南开大学研究生院经济研究所经济管理专业，高级工程师。历任香河县建筑工程公司技术员、设备安装工程处经理、总公司副总经理、总公司总经理，总公司党委书记，香河县盛达房地产开发有限公司董事长。现任北京盛达兴业房地产开发有限公司董事长，兼任中星建设工程有限公司董事长、香河蓝畅商业管理有限公司监事、中众达传媒科技有限公司监事等职务。公司第七届董事会董事。
6.周永伟先生
1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国银行晋江支行金井分理处副主任、福建七匹狼制衣实业有限公司董事长、福建七匹狼实业股份有限公司董事长。现任福建七匹狼集团有限公司董事长，兼任七匹狼控股集团股份有限公司董事长、福建七匹狼实业股份有限公司董事、恒禾置地（厦门）股份有限公司董事长等职务。公司第七届董事会董事。
7.庄赛春女士
1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、会计师。历任厦门港务工程财务部经理、厦门港务地产有限公司财务总监、厦门国际邮轮母港集团有限公司财务总监、副总经理兼厦门西海湾邮轮城投资有限公司财务总监。现任厦门国际邮轮母港集团有限公司党委委员、党委副书记、常务副总经理，兼任厦门西海湾邮轮城投资有限公司董事、副董事长。
8.汤琼兰女士
1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任佛山会计师事务所审计助理、项目经理、立信羊城会计师事务所佛山分所项目经理、佛山市国星光电股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理。现任佛山电器照明股份有限公司财务总监，兼任佛山照明智达电工科技有限公司董事、河源市南和通讯事业有限公司董事、佛山禅昌电器（高明）有限公司监事等职务。公司第七届董事会董事。
9.宁向东先生
1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任清华大学助教、讲师、副教授，清华大学中国经济研究中心常务副主任，哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任深圳光峰科技股份有限公司独立董事。公司第七届董事会独立董事。
10.戴亦一先生
1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任厦门大学EMBA中心副主任、主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授(国家二级)、博士生导师，兼任厦门大学金圆研究院理事长、美国西北大学凯洛格商学院等校访问学者、厦门建发股份有限公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、厦门国贸集团股份有限公司独立董事。
11.谢德仁先生
1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任清华大学讲师、副教授。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任财政部第二届企业会计准则咨询委员会委员、恒泰证券股份有限公司独立董事、北京经纬恒润股份有限公司独立董事。
12.聂秀峰先生
1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任首钢集团有限公司计财部会计处、资金处主任科员、首钢集团有限公司计财部财务管理处副处长、首钢集团有限公司计财部资金处副处长、处长、通化钢铁股份有限公司总会计师、首钢集团财务有限公司董事总经理、首钢金融党委副书记、纪委书记，现任北京首钢基金副总经理。
13.陈欣先生
1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任江西国际经济技术合作公司劳务处职员、中国人民大学商学院助理教授、上海交通大学安泰经管学院副教授、美国麻省理工学院访问学者、丹麦奥胡斯大学访问教授、云南省发展改革委员会主任助理（挂职）。现任上海交通大学上海
高级金融学院教授，兼任太空智造股份有限公司独立董事。
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