证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020－077
中工国际工程股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2020年12月18日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2020年12月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司远期结售汇管理办法》。《中工国际工程股份有限公 司 远 期 结 售 汇 管 理 办 法》全 文 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2020－078号公告。
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3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于远期结售汇业务可行性分析报告的议案》。《中工国际工程股份有限公司远 期 结 售 汇 业 务 可 行 性 分 析 报 告》全 文 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司开展远期结售汇业务等相关议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中工国际工程股份有限公司董事会
2020年12月23日
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