证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2020-033
重庆顺博铝合金股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”、“顺博合金”）第三届董事会第十一次会议于2020年12月21日10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年12月16日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为唐尧、李华容、梁萍，合计3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
(一)审议通过了《关于公司2021年融资计划的议案》
根据公司生产经营的需要，为补充公司运营所需的流动资金，公司2021年拟向银行申请融资额不超过12亿元（人民币，或等值外币资产），融资期限通常为一年，最长不超过三年。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2020-036）。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于拟继续接受关联方为公司提供担保的议案》
公司拟接受由公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配偶、实际控制人王启及其配偶、关联方重庆九龙投资有限公司、关联方重庆众心驰恒商贸有限公司提供担保的方式，向银行申请融资和综合授信。预计该方式下融资的年发生额不超过15亿元，期限一年。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。关联董事王真见先生及王增潮先生进行了回避。
公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2020-036）。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于2021年度内为全资及控股子公司提供担保的议案》
公司综合考虑各全资和控股子公司的目前发展情况、未来资金需求、资金偿付能力等因素，拟同意2021年度为子公司提供总额度不超过12亿元担保，初步规划为广东顺博提供3.0亿元担保、为湖北顺博提供3.0亿元担保、为江苏顺博提供4.0亿元担保、其它子公司（含2021年新设成立或纳入合并范围的全资和控股子公司）提供2亿元担保，在不超过总额度范围内，可以调剂使用。期限通常为一年，最长不超过三年。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度内为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号2020-037）。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《关于向全资及控股子公司提供借款的议案》
根据全资及控股子公司生产经营的需要，为补充运营所需的流动资金，公司拟以自有资金向其提供不超过5亿元的借款，借款年利率不低于基准利率且不超出5%，借款期限通常为一年。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资及控股子公司提供借款的公告》（公告编号2020-038）。
(五)审议通过了《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
授权公司及下属子公司使用短期内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。顺博合金总额度上限不超过1.0亿元、湖北顺博总额度上限不超过0.3亿元、广东顺博总额度上限不超过0.5亿元、江苏顺博总额度上限不超过0.5亿元、重庆博鼎总额度上限不超过0.2亿元，合计不超过2.5亿元。在上述额度内，资金可以调剂和滚动使用。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-039）。
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-035）。
三、备查文件目录
1. 《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2. 《重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一
次会议相关事项的事前认可意见》3. 《重庆顺博铝合金股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一
次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2020年12月22日
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