证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2020-031
精伦电子股份有限公司
第七届董事会第十九次(临时)会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议通知于2020年12月15日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2020年12月21日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
一、审议通过了《关于终止转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
同意取消原定于 2020 年 12 月28 日召开的精伦电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会。《关于选举顾新宏先生为第七届董事会董事的议案》提交2020年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临 2020-033号《精伦电子股份有限公司关于取消2020年第一次临时股东大会的公告》”全文。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
二0二0年十二月二十二日
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