光电股份：北方光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见_股票频道

北方光电股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

作为北方光电股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》以及公司《章程》的有关规定，现对第六届董事会第七次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

1、任职资格合法。经审阅张敬周先生、荣幸先生、徐华峰先生个人履历，均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2、聘任程序合法。本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和公司《章程》有关规定，程序合法有效。

3、经了解，张敬周先生、荣幸先生、徐华峰先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要求。

我们同意第六届董事会第七次会议聘任张敬周先生、荣幸先生、徐华峰先生为公司副总经理。

独立董事：陈友春张国玉张明燕

二〇二〇年十二月二十一日

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