证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2020-099
全通教育集团（广东）股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次临时会议决定于2020年12月23日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座20层会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本次会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于提请公司召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020年12月23日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年12月23日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年12月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司股东选择现场投票方式的应由本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；公司股东选择网络投票方式的公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日2020年12月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不要求必须是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
7、现场会议召开地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座20层会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01非独立董事候选人：庄文瑀先生
1.02非独立董事候选人：谭冰先生
1.03非独立董事候选人：徐艇先生
1.04非独立董事候选人：刘玉明先生
1.05非独立董事候选人：杨帆先生
1.06非独立董事候选人：卢诗雨先生
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01独立董事候选人：余勇义先生
2.02独立董事候选人：陈甲先生
2.03独立董事候选人：杨志盛先生
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
6、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜的议案》
7、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
对上述议案的特别说明：
（1）议案1、议案2为选举非独立董事和独立董事议案，且候选人人数均大于1人，将采用累积投票制进行选举；
（2）独立董事候选人余勇义先生、陈甲先生、杨志盛先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；
（3）议案3为选举非职工代表监事的议案，因只有1名候选人，将按照普通议案表决方式进行表决；
（4）议案4、议案5、议案7为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）议案审议及披露情况
上述议案已经公司于2020年12月6日召开的第三届董事会第三十次临时会议和第三届监事会第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第三届董事会第三十次临时会议决议公告》、《第三届监事会第二十四次临时会议决议公告》及相关公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 议案1、议案2采用等额选举
议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 应选人数6人
董事候选人的议案》
1.01 非独立董事候选人：庄文瑀先生 √
1.02 非独立董事候选人：谭冰先生 √
1.03 非独立董事候选人：徐艇先生 √
1.04 非独立董事候选人：刘玉明先生 √
1.05 非独立董事候选人：杨帆先生 √
1.06 非独立董事候选人：卢诗雨先生 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 应选人数3人
事候选人的议案》
2.01 独立董事候选人：余勇义先生 √
2.02 独立董事候选人：陈甲先生 √
2.03 独立董事候选人：杨志盛先生 √
非累积投
票议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 √
代表监事候选人的议案》
4.00 《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个限售期解 √
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
5.00 《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权 √
条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注 √
销相关事宜的议案》
7.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年12月18日（星期五）上午8:00-12:00,下午14:00-18:00；
3、登记地点：
现场登记地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座19层公司会议室；
信函登记地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座19层董事会办公室，邮编：528403，传真号码：0760-88328736。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），办理登记手续时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。上述信函、传真须在2020年12月18日下午17:30之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
5、股东大会联系方式：
联系人：张夏
联系电话：0760-88368596
联系传真：0760-88328736
电子邮箱：qtjy@qtone.cn
联络地址：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层
6、其他事项：
（1）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（2）受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为维护股东及参会人员健康安全，同时
依法保障股东合法权益，特就有关事宜提示如下：
1）建议股东通过网络投票方式出席；
2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需要到现场参会，请将个人近期（14天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触式（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次临时会议决议；
2、第三届监事会第二十四次临时会议决议。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
2020年12月21日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：350359，投票简称：全通投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020年12月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三．通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月23日上午9:15至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
全通教育集团（广东）股份有限公司
2020年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名/名称 身份证号/
营业执照号
股东账号 持股数
联系电话 电子信箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附件三
授 权 委 托 书
全通教育集团（广东）股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席全通教育集团（广东）股份有限公司2020年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 议案1、议案2采用等额选举 选举票数
议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四 应选人数6人
届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 非独立董事候选人：庄文瑀先生 √
1.02 非独立董事候选人：谭冰先生 √
1.03 非独立董事候选人：徐艇先生 √
1.04 非独立董事候选人：刘玉明先生 √
1.05 非独立董事候选人：杨帆先生 √
1.06 非独立董事候选人：卢诗雨先生 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四 应选人数3人
届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 独立董事候选人：余勇义先生 √
2.02 独立董事候选人：陈甲先生 √
2.03 独立董事候选人：杨志盛先生 √
非累积投
票议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四 √
届监事会非职工代表监事候选人的议案》
《关于公司2019年限制性股票激励计划
4.00 第一个限售期解除限售条件未成就暨回 √
购注销部分限制性股票的议案》
《关于公司2019年股票期权激励计划第
5.00 一个行权期行权条件未成就暨注销部分 √
股票期权的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全 √
权办理回购及注销相关事宜的议案》
7.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程> √
的议案》
附注：
1、委托人对授托人的指示，对于采用累积投票制议案，以在“选举票数”下面的方框中填写的票数为准，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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