证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2020-077
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2020年12月15日发出；2020年12月18日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司实际控制人及一致行动人关于出具解决同业竞争承诺的议案》
为保护中小投资者利益，董事会同意公司实际控制人陈士斌先生及一致行动人陈富伦先生出具的解决同业竞争承诺，关联董事陈士斌、邵静对该议案回避表决，其余7名非关联董事均参与表决。独立董事对该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
会议通过《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》,同意于2021年1月4日召开公司2021年度第一次临时股东大会。
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2020年12月19日
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