证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2020-075
天津天药药业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2020年12月18日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2020年12月15日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过了关于签署《解除合同协议书》的议案。
公司于2018年3月2日召开的第七届董事会第五次会议和2018年4月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案》，公司所持有的北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）3.37%股权（33,702,397股）在天津产权交易中心公开挂牌转让，于2018年9月25日摘牌。公司与交易对方益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）于2018年11月20日签订《产权交易合同》，将公司持有的北方信托 3.37%股权以人民币232,344,324.92元的价格转让给益科正润。《产权交易合同》中约定该合同生效条件为“自行业监管部门审核通过之日生效”，但虽经多方共同努力，仍未达到上述生效条件。近日公司收到北方信托发来的《关于签署<解除合同协议书>的请求支持函》，公司拟与交易对方益科正润签署《解除合同协议书》，下一步公司将按照天津市委市政府关于推进国有企业改革总体部署，继续积极支持北方信托混合所有制改革。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过了关于2020年第六次临时股东大会增加临时提案的议案。
《天津天药药业股份有限公司关于2020年第六次临时股东大会增加临时提案的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2020年12月18日
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