证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2020-036
金华春光橡塑科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知和会议材料于2020年12月11日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2020年12月16日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长陈正明先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于收购苏州海力电器有限公司相关业务资产的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于收购苏州海力电器有限公司相关业务资产的公告》（公告编号：2020-033）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
(二)、审议通过《关于收购SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 100%股权的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于收购SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 100%股权的公告》（公告编号：2020-034）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
(三)、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-035）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2020年12月17日
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