证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：2020-230
上海富控互动娱乐股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼
会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,278,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.6603
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨影先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，独立董事范富尧先生、独立董事张宁女士因
工作安排未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事马方健先生因工作安排未能出席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,348,170 99.4895 906,180 0.4971 24,200 0.0134
2、议案名称：关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,310,170 99.4687 944,180 0.5179 24,200 0.0134
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司注
册地址等相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,348,170 99.4895 906,180 0.4971 24,200 0.0134
4、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补易生振为第九届董事会
独立董事候选人的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,310,170 99.4687 944,180 0.5179 24,200 0.0134
5、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陆卫国为第九届监事会
监事候选人的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,310,170 99.4687 944,180 0.5179 24,200 0.0134
6、议案名称：关于审议《上海富控互动娱乐股份有限公司2019年年度报告（更
正版）》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 111,538,870 61.1914 991,380 0.5438 69,748,300 38.2648
7、议案名称：上海富控互动娱乐股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额
三分之一的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 110,410,670 60.5724 974,180 0.5344 70,893,700 38.8932
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 关于上海富控 167,192,159 91.7234 是
互动娱乐股份
有限公司增补
沈立扬为第九
届董事会董事
候选人的议案
8.02 关于上海富控 165,962,157 91.0486 是
互动娱乐股份
有限公司增补
唐旺承为第九
届董事会董事
候选人的议案
9.01 选举沈立扬先 165,137,371 90.5961 是
生为公司第十
届董事会非独
立董事
9.02 选举易生振先 165,107,365 90.5797 是
生为公司第十
届董事会非独
立董事
9.03 选举唐旺承先 164,410,465 90.1973 是
生为公司第十
届董事会非独
立董事
2、关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举孙昶林先 165,267,414 90.6675 是
生为公司第十
届董事会独立
董事
10.02 选举范富尧先 165,250,508 90.6582 是
生为公司第十
届董事会独立
董事
3、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举陆卫国先 165,198,042 90.6294 是
生为公司第十
届监事会监事
11.02 选举袁爱斌先 165,310,338 90.6910 是
生为公司第十
届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于变更上海富控互动娱乐股 23,751,580 96.2305 906,180 3.6714 24,200 0.0981
份有限公司注册地址的议案
2 关于修订《上海富控互动娱乐股份23,713,580 96.0765 944,180 3.8253 24,200 0.0982
有限公司章程》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会
或董事会授权人士办理变更公 23,751,580 96.2305 906,180 3.6714 24,200 0.0981
司注册地址等相关事宜的议案
4 关于上海富控互动娱乐股份有 23,713,580 96.0765 944,180 3.8253 24,200 0.0982
限公司增补易生振为第九届董
事会独立董事候选人的议案
5 关于上海富控互动娱乐股份有
限公司增补陆卫国为第九届监 23,713,580 96.0765 944,180 3.8253 24,200 0.0982
事会监事候选人的议案
8.01 关于上海富控互动娱乐股份有
限公司增补沈立扬为第九届董 9,595,569 38.8768
事会董事候选人的议案
8.02 关于上海富控互动娱乐股份有
限公司增补唐旺承为第九届董 8,365,567 33.8934
事会董事候选人的议案
9.01 选举沈立扬先生为公司第十届 7,540,781 30.5517
董事会非独立董事
9.02 选举易生振先生为公司第十届 7,510,775 30.4302
董事会非独立董事
9.03 选举唐旺承先生为公司第十届 6,813,875 27.6067
董事会非独立董事
10.01 选举孙昶林先生为公司第十届 7,670,824 31.0786
董事会独立董事
10.02 选举范富尧先生为公司第十届 7,653,918 31.0101
董事会独立董事
11.01 选举陆卫国先生为公司第十届 7,601,452 30.7976
监事会监事
11.02 选举袁爱斌先生为公司第十届 7,713,748 31.2525
监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，1至3项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海正策律师事务所
律师：裘兆炯、钱欣
2、律师见证结论意见：
上海正策律师事务所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海富控互动娱乐股份有限公司
2020年12月16日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
