证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2020- 085
陕西延长石油化建股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2020年12月30日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600248 延长化建 2020/12/23
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：陕西建工控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2020年12月15日公告了股东大会召开通知，单独持有29%股份的
股东陕西建工控股集团有限公司，在2020年12月16日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
一、《关于变更公司名称的议案》
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化建”）与陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司进行换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司（以下简称“原陕建股份”）并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
公司本次重组事项已于2020年12月8日取得中国证监会出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许[2020]3329号）。2020年12月16日，公司与原陕建股份已经完成原陕建股份100%股权过户至公司的工商变更登记手续，原陕建股份已成为公司的全资子公司，原陕建股份的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由上市公司享有。
为增强公司整体竞争力，依托原陕建股份在品牌、管理和资源等方面优势，公司拟将公司名称变更为“陕西建工集团股份有限公司”，公司证券代码“600248”保持不变。
公司将在股东大会审议通过后，尽快办理公司名称工商登记变更手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准的名称为准。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，突出企业特点，可以更好地体现公司的战略和发展规划，促进公司经营及战略的融合与协同。
二、《关于变更公司经营范围的议案》
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延长化建”）与陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司进行换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司（以下简称“原陕建股份”）并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
公司本次重组事项已于2020年12月8日取得中国证监会出具的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许[2020]3329号）。2020年12月16日，公司与原陕建股份已经完成原陕建股份100%股权过户至公司的工商变更登记手续，原陕建股份已成为公司的全资子公司，原陕建股份的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由上市公司享有。
鉴于公司重大资产重组已交割完毕，为促进公司的长远发展，并使得相关登记信息与实际经营状况更加匹配，公司决定变更公司经营范围：
公司原经营范围为：化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包；小型平面定轮闸门、中型弧形闸门的制造、安装；球形储罐现场组焊；第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售；设备吊装、运输；汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理（上述范围仅限于陕西化建工程有限责任公司及其分支机构经营）；油气勘探开发配套管材、设备、材料销售及对外工程承包；石油化工设备制造、销售；机械制造、安装及销售；土地综合开发；化工产品（易制毒及危险化学品除外）、机电产品（小轿车除外）、百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后经营范围为：一般项目：对外承包工程；工程管理服务；专业设计服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；咨询策划服务。建筑材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器零配件销售；针纺织品销售；橡胶制品销售;塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建设工程设计；建设工程勘察；国土空间规划编制；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；货物进出口；特种设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定以及上述公司名称、经营范围的调整，结合公司业务发展的实际需要，公司对《公司章程》部分条款进行了修改。
三、 除了上述增加临时提案外，于2020年12月15日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年12月30日 10点00分
召开地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年12月30日
至2020年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 《关于变更会计师事务所的议案》 √
《关于增加公司2020年度日常经营性关联交 √
2 易额度的议案(已经第七届董事会第六次会议
审议通过)》
《关于增加公司2020年度日常经营性关联交 √
3 易额度的议案(已经第七届董事会第九次会议
审议通过)》
《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司 √
4 拟签订苯乙烯、柴油改质、烷基化及配套安装
工程合同的议案》
《关于公司全资子公司陕西化建工程有限公司 √
5 拟签订150万吨/年芳烃联合装置施工（CI）总
承包工程合同的议案》
《关于公司全资子公司北京石油化工工程有限 √
6 公司拟签订150万吨/年氢氧化铝项目工程合
同的议案》
7 《关于公司子公司申请银行授信的议案》 √
8 《关于变更公司名称的议案》 √
9 《关于变更公司经营范围的议案》 √
10 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届董事会第九次会议和第七届董事会第十次会议审议通过，并于 7月30日、 12月 14 日和12月 16 日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：陕西建工控股集团有限公司；陕西延长石油（集团）有限责任公司；陕西延化工程建设有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2020年12月16日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西延长石油化建股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更会计师事务所的议案》
《关于增加公司2020年度日常经
2 营性关联交易额度的议案(已经第
七届董事会第六次会议审议通过)》
《关于增加公司2020年度日常经
3 营性关联交易额度的议案(已经第
七届董事会第九次会议审议通过)》
《关于公司全资子公司陕西化建工
4 程有限公司拟签订苯乙烯、柴油改
质、烷基化及配套安装工程合同的
议案》
《关于公司全资子公司陕西化建工
5 程有限公司拟签订150万吨/年芳
烃联合装置施工（CI）总承包工程
合同的议案》
《关于公司全资子公司北京石油化
6 工工程有限公司拟签订150万吨/
年氢氧化铝项目工程合同的议案》
7 《关于公司子公司申请银行授信的
议案》
8 《关于变更公司名称的议案》
9 《关于变更公司经营范围的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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