证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-131
广东达志环保科技股份有限公司
2020年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年12月16日（星期三）15:00
2、现场会议召开地点：广州市增城区永宁街新新六路333号广州嘉力达酒店十一楼
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月16日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月16日9:15—15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事蔡志华先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计7人，代表上市公司股份14,142,063股，约占上市公司股份总数的8.9273%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计2人，代表上市公司股份14,004,513股，占上市公司股份总数的8.8405%%；通过网络投票的股东5人，代表上市公司股份137,550股，约占上市公司股份总数的0.0868%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表上市公司股份144,165股，占上市公司股份总数的0.0910%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表上市公司股份6,615股，占上市公司股份总数的0.0042%；通过网络投票的中小股东5人，代表上市公司股份137,550股，占上市公司股份总数的0.0868%。
3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事通过视频方式出席了本次会议；高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果为：同意14,142,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意144,165股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于2020年12月至2021年5月日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意14,142,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意144,165股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
关联股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所王利民律师、李琼律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东达志环保科技股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议；
2、关于广东达志环保科技股份有限公司2020年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2020年12月17日
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