歌力思:第三届董事会第三十四次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-17 00:00:00
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    证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2020-063
    
    深圳歌力思服饰股份有限公司
    
    第三届董事会第三十四次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2020年12月16日下午14:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场表决方式召开,会议通知及相关材料已于2020年12月4日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
        (一)会议逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人
    的议案》
    
    
    1、同意提名夏国新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。
    
    2、同意提名胡咏梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。
    
    3、同意提名刘树祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。
    
    4、同意提名黄国维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。
    
    本议案需提交公司股东大会审议。
    
    独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。
    
        (二)会议逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的
    议案》
    
    
    1、同意提名周小雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。
    
    2、同意提名柳木华先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。
    
    3、同意提名杨金纯先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。并提请公司股东大会审议。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。
    
    本议案需提交公司股东大会审议。
    
    独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。
    
    (三)会议审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》
    
    同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用为110万元人民币。并提请公司股东大会审议。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。
    
    本议案需提交公司股东大会审议。
    
    独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。
    
    (四)会议审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
    
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司定于2021年1月6日(星期三)召开2021年第一次临时股东大会。
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。
    
        详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年第一次临时
    股东大会的通知》(公告编号:临2020-067)。
    
    
    (五)会议审议通过《关于提高上市公司规范运作水平的自查报告》
    
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。
    
    特此公告。
    
    深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
    
    2020年12月17日

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