国投电力控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议材料
2021年1月15日
国投电力控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间：2021年1月15日（星期五）下午14: 00
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号207会议室
三、会议内容：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举宣布监票人和计票人名单；
（三）审议下列议案：
1.关于选举公司董事的议案。
（四）股东发言及回答股东提问；
（五）股东审议表决；
（六）清点表决票，宣布现场表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人致闭幕词。
议案一：
国投电力控股股份有限公司
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
在原董事江华辞去公司董事职务后，依据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，推荐张文平为新任董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过之日至本届董事会换届之日止。
以上议案，已于12月14日经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。
附件：张文平先生简历
张文平，男，50 岁，大学本科学历，工商管理硕士学位，正高级会计师，历任厦门华夏国际电力发展有限公司企业管理与策划部主任、总经理助理、总会计师，国投（福建）湄洲湾发电有限公司副总经理（福建太平洋电力有限公司副总经理），国投云顶湄洲湾发电有限公司副总经理，厦门华夏国际电力发展有限公司总经理，
国家开发投资集团有限公司财务部副主任。经国投电力十一届董事会第二十一次会
议审议通过，同意聘任张文平先生为公司总经理。
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