证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2020- 105
荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2020年12月15日下午以通讯方式召开，会议通知已于2020年12月15日上午以电话联系方式发出，本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于出售子公司100%股权的议案》。
同意北京荣丰转让子公司重庆荣丰100%股权，并授权管理层签署相关协议。北京荣丰拟将持有的重庆荣丰100%股权转让给保利（重庆）投资实业有限公司，转让价款为人民币63,000万元。本次股权转让完成后，重庆荣丰将不再纳入本公司合并报表范围。内容详见公司2020年12月16日披露于巨潮资讯网的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2020-106）。
本项议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十六日
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