证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2020-060
山东威达机械股份有限公司
关于2020年度非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动基本情况
2020年12月15日，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东山东威达集团有限公司（以下简称“威达集团”）签署了《附条件生效的股份认购协议》。公司拟向威达集团非公开发行不超过21,891,459股股票（含本数），募集资金不超过人民币20,096.36万元（含本数）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，威达集团认购公司本次非公开发行股票以及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。
本次权益变动前，威达集团持有公司142,832,426股，占截至2020年12月10日公司股份总数的33.77%，为公司控股股东。
根据本次非公开发行方案，威达集团拟以不超过人民币20,096.36万元（含本数）认购山东威达本次非公开发行的全部股份。按照本次非公开发行股票的数量上限21,891,459股测算，本次非公开发行完成后，公司总股本将增至444,854,978 股。威达集团将持有公司164,723,885股股票，占发行后公司总股本的37.03%。本次非公开发行完成后，威达集团仍为公司控股股东。
二、认购对象基本情况
企业名称 山东威达集团有限公司
住所 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2-4号
法定代表人 杨桂模
注册资本 4550万元人民币
成立时间 1995年08月10日
统一社会信用代码 913710001668241735
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
散热器、板手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪
经营范围 表及零配件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术
进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
经营期限 1995年8月10日至长期
股东情况 杨桂模先生持股54.29%，杨明燕女士持股45.71%。
通讯地址 山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2-4号
联系电话 0631-3909238
三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
2020年12月15日，威达集团与公司签署《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容参见《关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的公告》。
四、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
2、截至本公告披露日，本次权益变动事项未违反公司及威达集团针对公司所作出的相关承诺。
3、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、中国证监会的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
4、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。公司股东大会审议通过威达集团免于发出要约的议案后，威达集团可免于发出要约。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2020年12月16日
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