证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2020-091
广东奥飞数据科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2020年12月15日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议通知已于2020年12月14日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达各位监事。应当参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中监事肖连菊以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：《广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件的规定。
实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，有利于进一步完善公司治理结构，健全公
司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定、持续发展，不存在损害公
司或全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次
员工持股计划的情形。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
鉴于关联监事陈剑钊、肖连菊、黄选娜回避表决，非关联监事人数不足全体监事人数的半数，本议案监事会无法形成决议。因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》
为规范员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关规定，公司拟定了《广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》。
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
鉴于关联监事陈剑钊、肖连菊、黄选娜回避表决，非关联监事人数不足全体监事人数的半数，本议案监事会无法形成决议。因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》
监事会认为，变更募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”的实施方式后，并未改变募集资金的投向，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，符合公司及全体股东利益。监事会同意公司变更募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”的实施方式。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述事项的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第三届监事会
第四次会议决议》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
监事会
2020年12月15日
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