证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2020-015
中科寒武纪科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月15日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层
鸿运1厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 267,873,861
普通股股东所持有表决权数量 267,873,861
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 66.9517
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.9517
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪
科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的
有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东
大会进行见证。公司董事长主持现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 267,854,212 99.9926 19,649 0.0074 0 0.0000
2、议案名称：关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 267,854,212 99.9926 19,649 0.0074 0 0.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 267,854,212 99.9926 19,649 0.0074 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于公 82,686,735 99.9762 19,649 0.0238 0 0.0000
司 <2020
年限制性
股票激励
计划（草
案）>及其
摘要的议
案》
2 《关于公 82,686,735 99.9762 19,649 0.0238 0 0.0000
司 <2020
年限制性
股票激励
计划实施
考核管理
办法>的
议案》
3 《关于提 82,686,735 99.9762 19,649 0.0238 0 0.0000
请股东大
会授权董
事会办理
2020年限
制性股票
激励计划
相关事宜
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会的议案1、议案2、议案3为特别决议议案，由出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。3、本次股东大会的议案1、议案2、议案3涉及关联股东北京艾溪科技中心（有
限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）回避表决。4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、周慧琳2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2020年12月16日
? 报备文件
（一）中科寒武纪科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司2020年第
三次临时股东大会的法律意见书。
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