平煤股份:第八届董事会第十二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-16 00:00:00
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    证券代码:601666 股票简称:平煤股份 编号:2020-077
    
    平顶山天安煤业股份有限公司
    
    第八届董事会第十二次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2020年12月15日以通讯表决的方式召开,会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人,实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,本次董事会会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案。
    
    特此公告。
    
    平顶山天安煤业股份有限公司董事会
    
    2020年12月16日

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