平煤股份：第八届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：601666 股票简称：平煤股份编号：2020-077

平顶山天安煤业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2020年12月15日以通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2020年12月16日