证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-052
日播时尚集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届监事会第九次会议于2020年12月15日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2020年12月10日以电话的方式通知了全体监事。本次会议由孙进先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用闲置资金委托理财的议案》；
批准公司使用闲置自有资金单日最高余额上限不超过 3 亿元人民币进行委托理财，在上述额度范围内授权董事长具体实施；具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
2. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
批准公司使用闲置募集资金单日最高余额上限不超过6,000万元人民币进行委托理财，在上述额度范围内授权董事长具体实施；具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金委托理财的公告》。
3. 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
审议通过议案，同意将该议案提交股东大会审议。具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改公司章程部分条款的公告》及《日播时尚集团股份有限公司章程》。
4. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；
(一)回购股份的目的
为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下，公司拟通过集中竞价交易方式使用自有资金进行股份回购，用于股权激励和员工持股计划。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(二)回购股份的种类
本次回购股份的种类为A股。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(三)回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(四)回购期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1）如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：
1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会规定的其他情形。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(五)回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购用途 拟回购资金总额 回购实施期限
（万元）
自股东大会审议
用于股权激励和员工持股计划 3,000-5,000 通过本回购股份
方案之日起12个
月内
由于公司后续实施股权激励和员工持股计划存在不确定性，董事会提请公司股东大会授权公司董事会依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
若公司未能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。
(六)回购股份的价格
本次回购价格不超过人民币9.64元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等因素确定。
如果公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，公司将自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
(七)回购股份的数量、金额及资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）不超过人民币 5,000万元（含），资金来源为公司自有资金。假设按回购金额上限 5,000 万元、回购价格上限9.64元/股测算，预计回购股份数量为5,186,700股，占公司目前总股本的2.1611%。具体回购股份的数量以回购完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。
5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事
宜的议案》；
为了保证公司本次回购股份的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中全权办理本次回购公司股份的相关事宜，包括但不限于如下事项：
(一)授权公司董事会根据有关法律法规的规定决定回购股份的具体用途；并依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整；
(二)授权公司董事会自行或委托有业务资质的专业机构在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量、用途等；
(三)授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等情况决定继续实施或者终止实施本回购方案；
(四)授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
(五)授权公司董事会具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
(六)授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必需的事项；
(七)授权公司董事会根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
(八)授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
(九)授权公司董事会在股东大会召开后及时通知债权人，充分保障债权人的合法权益；
(十)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
(十一)本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避。审议通过该议案，同意提交股东大会审议。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
监事会
2020年12月16日
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