证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2020-094
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月15日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 424,089,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6616
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 424,089,102 100.00 0 0 0 0
2、议案名称：关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 424,089,102 100.00 0 0 0 0
3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 424,089,102 100.00 0 0 0 0
4、议案名称：关于调整2018年限制性股票激励计划的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 421,426,877 99.9948 21,600 0.0052 0 0
5、议案名称：关于公司《2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 421,448,477 100.00 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 421,448,477 100.00 0 0 0 0
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
议案
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 421,448,477 100.00 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举公司第四届董事会董事成员的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
8.01 选举章安强先生为公司董事 424,067,502 99.9949 是
8.02 选举张铁民先生为公司董事 424,067,502 99.9949 是
8.03 选举邓丽芸女士为公司董事 424,067,502 99.9949 是
8.04 选举李毅先生为公司董事 424,067,502 99.9949 是
9、关于选举公司第四届董事会独立董事成员的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
9.01 选举叶邦银先生为公司独立董事 424,067,502 99.9949 是
9.02 选举詹德川先生为公司独立董事 424,067,502 99.9949 是
9.03 选举王昊先生为公司独立董事 424,067,502 99.9949 是
10、 关于选举公司第四届监事会监事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
10.01 选举李小林先生为公司监事 424,067,502 99.9949 是
10.02 选举张涛先生为公司监事 424,067,502 99.9949 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
2 关于限制性股票回购注 28,755,977 100.00 0 0 0 0
销减少注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》 28,755,977 100.00 0 0 0 0
的议案
4 关于调整2018年限制性 28,734,377 99.9248 21,600 0.0752 0 0
股票激励计划的议案
5 关于公司《2020年股票 28,755,977 100.00 0 0 0 0
期权激励计划（草案）》
及其摘要的议案
6 关于公司《2020年股票 28,755,977 100.00 0 0 0 0
期权激励计划实施考核
管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权 28,755,977 100.00 0 0 0 0
董事会办理公司股权激
励计划相关事项的议案
8.01 选举章安强先生为公司 28,734,377 99.9248
董事
8.02 选举张铁民先生为公司 28,734,377 99.9248
董事
8.03 选举邓丽芸女士为公司 28,734,377 99.9248
董事
8.04 选举李毅先生为公司董 28,734,377 99.9248
事
9.01 选举叶邦银先生为公司 28,734,377 99.9248
独立董事
9.02 选举詹德川先生为公司 28,734,377 99.9248
独立董事
9.03 选举王昊先生为公司独 28,734,377 99.9248
立董事
10.01 选举李小林先生为公司 28,734,377 99.9248
监事
10.02 选举张涛先生为公司监 28,734,377 99.9248
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、议案8至议案10为普通决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过；议案2至议案7为特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、股东苏峰、张铁民、宋智、李毅先生为本次激励计划的激励对象，系关联股东，回避对议案4至议案7的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、刘佳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2020年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
多伦科技股份有限公司
2020年12月15日
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