证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2020-004
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南健之佳健康连锁店股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2020年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年12月15日以现场+通讯方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：
1、审议并通过《关于提名选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟进行公司董事会换届选举。根据股东推荐，经公司第四届董事会提名委员会审核，本届董事会同意提名蓝波先生、李恒先生、于力如先生、朱伟文女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，以上董事候选人若经批准担任公司董事，其任期三年，从股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（非独立董事候选人简历详见附件）
为确保董事会的正常运作，第四届董事会非独立董事在新一届董事会董事就任前，将继续认真履行董事职责。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于提名选举第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，拟进行公司董事会换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审核，本届董事会同意提名陈方若先生、刘海兰女士、赵振基先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上董事候选人若经批准担任公司董事，其任期三年，从股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（独立董事候选人简历详见附件）。
为确保董事会的正常运作，第四届董事会独立董事在新一届董事会独立董事就任前，将继续认真履行董事职责。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于董事、监事薪酬方案调整的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
董事、监事工作具有高度的专业性、担负的责任重大，结合公司实际经营情况，参考公司所处行业及地区的上市公司董事、监事薪酬水平，为更好地实现公司战略发展目标，维护股东长期利益，有效调动公司董事、监事工作积极性和创造性，吸引和稳定优秀人才，拟定董事、监事薪酬方案：与公司签署劳动合同的任职董事、监事不单独发放董事、监事津贴；公司非任职董事、独立董事、监事均采用固定津贴制，确定为12万元/年。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。
5、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。
6、审议并通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-006）。
7、审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2020-005）。
8、审议并通过《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。
具体内容详见《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2020年12月16日
附件：
非独立董事候选人简历
1、蓝波（曾用名“兰波”）先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月
出生，硕士学历，毕业于上海交通大学。1984年9月至1988年7月就读于上海
交通大学工业管理工程系；1988年7月至1990年7月，在云南云兴股份有限公
司任办公室职员；1990年7月至1992年1月，在昆明市经济贸易委员会包装技
术协会任办公室职员；1992年1月至1994年1月，在云南铁路建设指挥部计财
处统计科任副科长；1994年1月至1995年1月，在深圳海王药业有限公司，任
产品经理；1995年1月至2004年12月，在深圳海王星辰连锁药房有限公司，
任财务总监、常务副总经理。2002年至2005年就读于上海交通大学，获得工商
管理硕士学位；2004年9月至今，在健之佳任董事长、总经理。
2、李恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，本科学历。1995
年7月至1999年6月就读于重庆商学院税务专业；1999年7月至2000年1月，
任云南同舟会计师事务所有限公司助理审计员；2000年1月至2003年1月，任
天一会计师事务所有限公司云南分公司助理审计员、业务人员；2003年1月至
2009年9月，任中和正信会计师事务所有限公司云南分公司专业技术部高级业
务经理、审计四部部门经理；2009年10月至2013年6月，任信永中和会计师
事务所有限公司昆明分所审计高级经理；2013年7月至2014年7月，任云南城
港贸易有限公司副总经理；2014年7月至今，任云南本色花卉股份有限公司董
事长、总经理；2016年2月至今，任健之佳财务总监；2017年3月至今兼任健
之佳董事会秘书。
3、于力如先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历。2005-2010
年任默特克电源（上海）有限公司事业部经理，2010-2011年任云南恒创科技实
业有限公司市场经理，2012-2015年任上海比特景观建筑设计有限公司经理，2015
年至今任上海科华医疗设备有限公司项目经理。
4、朱伟文女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士学历，毕业
于英国杜伦大学。1990年8月至1994年3月，任无锡虹美电器集团外经科科员；
1994年3月至1996年8月任无锡永固电子有限公司物料部采购员。1996年8
月至2009年7月历任英飞凌科技（无锡）有限公司采购部采购文员、采购主管、
采购经理。2011年8月至2012年12月派克动力传动（无锡）有限公司供应链
经理；2012年12月至2019年1月，任上海上师出国咨询服务有限公司部门经
理。2019年1月退休。
独立董事候选人简历
1、陈方若先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年10月出生，博士学历，
毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院。1992 年-2018 年任美国哥伦比亚大学
商学院终身讲席教授。2018 年至今任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、
光启讲席教授，现担任国药控股股份有限公司独立非执行董事、上海敦复公益基
金会理事长、上海管理科学学会副理事长。
2、赵振基先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，本科学历。
1996年9月-2000年7月就读于中国人民大学；2000年7月-2001年6月任《福
建省泉州晚报》社记者；2001年7月-2001年11月任《深圳南山日报》社特稿
记者；2001年7月-2002年10月任深圳华润超市管理公司内刊编辑；2002年11
月-2007年7月任《中国药店》杂志社记者、编辑、编辑部主任；2007年8月-2009
年4月任《中国航务周刊》执行主编；2009年9月至今任《中国药店》杂志社
研究部主任、采编总监；2020年8月至今，任健之佳独立董事。
3、刘海兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，本科学历，
高级会计师。1986年9月至1990年7月就读于北方工业大学会计学专业；1990
年8月至1998年10月于云南有色地质局（前身西南有色地质勘查局）任会计、
审计科长；1998年10月至2009年9月，于中和正信会计师事务所云南分所历
任项目经理、审计部经理；2009年9月至2010年5月，于信永中和昆明分所任
审计部经理、高级经理；2010年6月至2015年1月，于云南锦苑花卉产业股份
有限公司任财务总监、董事会秘书；2015年1月至2019年5月，任云南锦苑花
卉产业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2011年7月至2019年10月，任
云南锦科花卉工程研究中心有限公司董事；2013年1月至2019年12月，任昆
明国际花卉拍卖交易中心有限公司董事、董事会秘书；2015年5月至今任贵研
铂业股份有限公司独立董事；2016年4月至2018年12月，任云南晋宁花卉产
业发展有限公司监事；2017年2月至今，任云南锦苑股权投资基金管理有限公
司董事、总经理；2017年8月至2020年6月，任保山保农农业开发股份有限公
司董事；2018年9月至今，任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事；2020年
3月至今，任闻泰科技股份有限公司监事；2015年12月至今，任健之佳独立董
事。
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