证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2020-110
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第三届监事会第二十四次会议，公司于2020年12月11日以邮件的方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案一：《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》
同意公司为补充流动资金需要，提高融资效率，与阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）签订《借款协议》，拟向鼎宏实业借款不超过人民币3,000万元，借款期限不超过12个月。
除已经公司董事会、股东大会审议批准的交易外，本次交易以及本次交易前十二个月内公司与鼎宏实业（包括与鼎宏实业受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）之间的关联交易累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
监 事 会
2020年12月16日
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