证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2020-048
长鹰信质科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2020年12月11日下午16:30在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于2020年12月1日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名(其中董事长尹巍先生、副董事长白致铭先生、董事符俊辉先生、董事马前程先生、独立董事王洪阳先生、独立董事陈元先生和独立董事张湧先生以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更调整转让控股子公司股权方案的议案》
公司前期披露了《关于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-039），本次方案与前次方案内容无重大变化，仅为交易对手方调整，不涉及其他内容调整。其中的交易对手方由“雪野湖科新（济南）股权投资管理合伙企业（有限合伙）和鲁新（济南）股权投资管理合伙企业（有限合伙）”变更为“台州市优化升级投资合伙企业（有限合伙）、台州市产业投资有限公司、台州东部投资管理有限公司”。具体内容详见刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更调整转让控股子公司股权方案的公告》（公告编号：2020-050），
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在指定披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议；
2.其他相关文件
特此决议。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2020年12月14日
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