证券代码：603727 股票简称：博迈科 编号：临2020-068
博迈科海洋工程股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年12月10日以电子邮件形式发出，会议于2020年12月14日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议有效表决票数8票。会议由董事长兼总裁彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于补选公司董事会非独立董事的议案》
经与会董事投票表决，选举石磊先生为公司董事会非独立董事候选人，此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。石磊先生简历详见附件一。
(表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权)
(二)审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》
经与会董事投票表决，选举侯浩杰先生为公司董事会审计委员会委员，与李树华先生、汪莉女士共同组成董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会审计委员会任期届满之日止。侯浩杰先生简历详见附件二。
(表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权)
(三)审议通过《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》
公司根据业务发展需要，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订，修订内容及议案符合相关法律法规的规定。
(表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权)
(四)审议通过《关于公司对全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司增资的议案》
为增强全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司资本实力，支持其经营发展，公司以现金方式对其进行增资，本事项及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
(表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权)
(五)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，批准董事会召集 2020 年第一次临时股东大会，将本次董事会会议第1、3项议案提交该次股东大会审议。
(表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权)
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2020年12月15日
附件一：石磊先生简历
石磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，南开大学MBA，2001年至2003年任天津渤油船舶工程有限公司工程部机械管线工程师；2003年至2005年任天津渤油船舶工程有限公司工程部项目经理；2005年至2007年任天津渤油船舶工程有限公司设计部项目经理；2007年至2010年任天津渤油船舶工程有限公司设计部项目管理室主任；2010年至2011年任天津渤油船舶工程有限公司经营部方案经理；2011年11月至2012年10月任天津渤油船舶工程有限公司设计部副经理兼机管室主任；2012年10月至2017年3月任博迈科海洋工程股份有限公司设计部副经理兼机管室主任；2017年3月至今任博迈科海洋工程股份有限公司设计部经理。
附件二：侯浩杰先生简历
侯浩杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中央党校经济管理专业研究生毕业，教授级高级工程师。1981年至1987年就职于石油部施工技术研究所，1987年至2008年就职于中国石油工程建设公司，历任办公室副主任、人事教育处处长，党委副书记兼纪委书记、工会主席，党委书记、副总经理；2008年2月任中国石油工程建设公司总经理、党委副书记；2016年6月至2017年4月任中国石油工程建设有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2017年 5月至今任中国石油天然气集团公司咨询委员会专家，2018年12月至
今任公司独立董事。
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