证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2020-038
陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2020年12月14日（星期一）在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年12月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议由董事长樊洺僖先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2020-40）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事樊洺僖、王颖、张岁利、席永生、石磊回避表决。
独立董事对本议案事前认可并发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度事项的事前认可》和《独立董事关于增加公司及子公司2020年度日常关联交易额度事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<高管人员薪酬考核管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司高管人员薪酬考核管理办法》（2020年12月），本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2020年12月）。
（四）审议通过《关于制定公司<投资管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司投资管理制度》（2020年12月），本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<印章管理制度>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司印章管理制度》（2020年12月）。
（六）审议通过《关于制定公司<业务接待管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司业务接待管理办法》（2020年12月）。
（七）审议通过《关于制定公司<规章制度管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司》（2020年12月）。
（八）审议通过《关于修订公司<住房公积金管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司住房公积金管理办法》（2020年12月）。
（九）审议通过《关于废止公司部分制度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会结合《上市公司治理准则》（2018年修订）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）最新规定和目前实际情况对现行有效的内控制度进行了系统性梳理，本次清理废止制度4件，具体如下：
序号 制度名称 执行时间 废止原因
1 《内部会计控制基本规范》 2007年12月 已不适应最新法律法规要求
2 《采购和销售协议定价原则》 2002年12月 已不适应公司革发展需要
已纳入公司《信息披露事务管理
3 《保密制度》 2007年6月 制度》和《内幕信息知情人登记
管理制度》
4 《累积投票制度实施细则》 2003年11月 已纳入《公司章程》和《股东大
会议事规则》
（十）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于增加公司及子公司 2020 年度日常关联交易额度事项的事
前认可；3、独立董事关于增加公司及子公司 2020 年度日常关联交易额度事项的独
立意见。特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2020年12月15日
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