证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2020-临050
广东冠豪高新技术股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月14日
(二)股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 484,126,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.9618
注：公司有表决权股份总数为已扣除公司回购专户中的28,749,998股后的股份。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长钟天崎先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，其中董事洪军、林绮、刘雨露、任小平因工
作原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事刘志成因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书杨映辉先生出席了本次会议，总经理谢先龙先生、副总经理程耀
先生列席了本次会议，副总经理张江泳、刘立新、朱伟南先生因工作原因未
列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包
装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规
规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2、 《关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有
限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》2.01议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.02议案名称：换股吸收合并-合并主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.03议案名称：换股吸收合并-合并方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.04议案名称：换股吸收合并-合并生效日和合并完成日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.05议案名称：换股吸收合并-本次换股吸收合并发行的股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.06议案名称：换股吸收合并-本次换股吸收合并的发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.07议案名称：换股吸收合并-合并实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.08议案名称：换股吸收合并-换股价格和换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.09议案名称：换股吸收合并-本次换股吸收合并发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.10议案名称：换股吸收合并-零碎股处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.11议案名称：换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.12议案名称：换股吸收合并-冠豪高新异议股东保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.13议案名称：换股吸收合并-粤华包异议股东保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.14议案名称：换股吸收合并-本次合并的债务处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.15议案名称：换股吸收合并-员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.16议案名称：换股吸收合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.17议案名称：换股吸收合并-锁定期
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.18议案名称：换股吸收合并-过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.19议案名称：换股吸收合并-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
2.20议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,806,873 99.6372 549,700 0.3607 3,000 0.0021
2.21议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,803,973 99.6353 552,600 0.3626 3,000 0.0021
2.22议案名称：发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,803,973 99.6353 552,600 0.3626 3,000 0.0021
2.23议案名称：发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,779,073 99.6189 577,500 0.3790 3,000 0.0021
2.24议案名称：发行股份募集配套资金-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,803,973 99.6353 552,600 0.3626 3,000 0.0021
2.25议案名称：发行股份募集配套资金-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,803,973 99.6353 552,600 0.3626 3,000 0.0021
2.26议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,739,073 99.5927 577,500 0.3790 43,000 0.0283
2.27议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,803,973 99.6353 552,600 0.3626 3,000 0.0021
2.28议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
3、议案名称：《关于<广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包
装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,343,973 99.3334 522,100 0.3426 493,500 0.3240
4、议案名称：《关于签署附条件生效的<广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山
华新包装股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,343,973 99.3334 522,100 0.3426 493,500 0.3240
5、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,343,973 99.3334 522,100 0.3426 493,500 0.3240
6、议案名称：《关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,343,973 99.3334 522,100 0.3426 493,500 0.3240
7、议案名称：《关于确认<中信证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有
限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交
易之估值报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,343,973 99.3334 522,100 0.3426 493,500 0.3240
8、议案名称：《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与
估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,343,973 99.3334 522,100 0.3426 493,500 0.3240
9、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
及四十三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,343,973 99.3334 522,100 0.3426 493,500 0.3240
10、议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
11、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
12、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
13、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 483,600,976 99.8915 522,100 0.1078 3,000 0.0007
14、议案名称：《关于<未来三年股东回报规划（2021-2023年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 483,600,976 99.8915 522,100 0.1078 3,000 0.0007
15、议案名称：《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
16、议案名称：《关于提请股东大会同意中国纸业投资有限公司免于发出要约的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
17、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,834,473 99.6553 522,100 0.3426 3,000 0.0021
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于广东冠 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
豪高新技术股 9,372 00
份有限公司换
股吸收合并佛
山华新包装股
1 份有限公司并
募集配套资金
符合上市公司
重大资产重组
相关法律法规
规定的议案》
《关于广东冠
豪高新技术股
份有限公司换
股吸收合并佛
2 山华新包装股
份有限公司并
募集配套资金
暨关联交易方
案的议案》（逐
项审议）
2.01 本次交易方案 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
概述 9,372 00
2.02 换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
合并主体 9,372 00
2.03 换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
合并方式 9,372 00
换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
2.04 合并生效日和 9,372 00
合并完成日
换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
2.05 本次换股吸收 9,372 00
合并发行的股
票种类及面值
换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
2.06 本次换股吸收 9,372 00
合并的发行对
象
2.07 换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
合并实施股权 9,372 00
登记日
换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
2.08 换股价格和换 9,372 00
股比例
换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
2.09 本次换股吸收 9,372 00
合并发行股份
的数量
换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
2.10 零碎股处理方 9,372 00
法
换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
2.11 权利受限的换 9,372 00
股股东所持股
份的处理
换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
2.12 冠豪高新异议 9,372 00
股东保护机制
换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
2.13 粤华包异议股 9,372 00
东保护机制
换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
2.14 本次合并的债 9,372 00
务处理
2.15 换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
员工安置 9,372 00
换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
本次合并涉及 9,372 00
2.16 的相关资产过
户或交付的安
排
2.17 换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
锁定期 9,372 00
2.18 换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
过渡期安排 9,372 00
换股吸收合并- 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
2.19 滚存未分配利 9,372 00
润安排
发行股份募集 74,21 99.2607 549,7 0.7352 3,000 0.0041
2.20 配套资金-募集 1,772 00
配套资金的金
额及用途
2.21 发行股份募集 74,20 99.2568 552,6 0.7391 3,000 0.0041
配套资金-募集 8,872 00
配套资金发行
股份的种类和
面值
发行股份募集 74,20 99.2568 552,6 0.7391 3,000 0.0041
2.22 配套资金-发行 8,872 00
对象及发行方
式
发行股份募集 74,18 99.2235 577,5 0.7724 3,000 0.0041
2.23 配套资金-定价 3,972 00
依据和发行价
格
发行股份募集 74,20 99.2568 552,6 0.7391 3,000 0.0041
2.24 配套资金-发行 8,872 00
数量
发行股份募集 74,20 99.2568 552,6 0.7391 3,000 0.0041
2.25 配套资金-上市 8,872 00
地点
发行股份募集 74,14 99.1700 577,5 0.7724 43,00 0.0576
2.26 配套资金-锁定 3,972 00 0
期
发行股份募集 74,20 99.2568 552,6 0.7391 3,000 0.0041
2.27 配套资金-滚存 8,872 00
未分配利润安
排
2.28 决议有效期 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
9,372 00
《关于<广东冠 73,74 98.6416 522,1 0.6983 493,5 0.6601
豪高新技术股 8,872 00 00
份有限公司换
股吸收合并佛
山华新包装股
3 份有限公司并
募集配套资金
暨关联交易报
告书（草案）>
及其摘要的议
案》
《关于签署附 73,74 98.6416 522,1 0.6983 493,5 0.6601
条件生效的<广 8,872 00 00
4 东冠豪高新技
术股份有限公
司与佛山华新
包装股份有限
公司换股吸收
合并协议>的议
案》
《关于本次交 73,74 98.6416 522,1 0.6983 493,5 0.6601
5 易构成重大资 8,872 00 00
产重组及关联
交易的议案》
《关于批准本 73,74 98.6416 522,1 0.6983 493,5 0.6601
次交易相关的 8,872 00 00
6 审计报告和备
考审阅报告的
议案》
《关于确认<中 73,74 98.6416 522,1 0.6983 493,5 0.6601
信证券股份有 8,872 00 00
限公司关于广
东冠豪高新技
术股份有限公
7 司换股吸收合
并佛山华新包
装股份有限公
司并募集配套
资金暨关联交
易之估值报告>
的议案》
《关于估值机 73,74 98.6416 522,1 0.6983 493,5 0.6601
构的独立性、估 8,872 00 00
值假设前提的
8 合理性、估值方
法与估值目的
的相关性以及
估值定价的公
允性的议案》
《关于本次交 73,74 98.6416 522,1 0.6983 493,5 0.6601
易符合<上市公 8,872 00 00
司重大资产重
9 组管理办法>第
十一条及四十
三条规定的议
案》
《关于本次交 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
易符合<关于规 9,372 00
10 范上市公司重
大资产重组若
干问题的规定>
第四条规定的
议案》
《关于本次交 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
易不构成<上市 9,372 00
公司重大资产
11 重组管理办法>
第十三条规定
的重组上市的
议案》
《关于本次交 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
易摊薄即期回 9,372 00
12 报、填补措施及
相关主体承诺
的议案》
《关于公司前 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
13 次募集资金使 9,372 00
用情况报告的
议案》
《关于<未来三 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
14 年股东回报规 9,372 00
划（2021-2023
年）>的议案》
《关于公司股 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
价波动未达到< 9,372 00
关于规范上市
15 公司信息披露
及相关各方行
为的通知>第五
条相关标准的
议案》
《关于提请股 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
东大会同意中 9,372 00
16 国纸业投资有
限公司免于发
出要约的议案》
《关于提请股 74,23 99.2976 522,1 0.6983 3,000 0.0041
东大会授权董 9,372 00
17 事会及其授权
人士全权办理
本次交易相关
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-12、15-17为关联交易议案，关联股东中国纸业投资有限公司（持有公司股份331,766,503股）回避表决，同时，上述议案属于特别决议议案，已由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。议案13、14以普通决议通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：钟节平、蔡丽影
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2020年12月14日
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