证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2020-030
无锡芯朋微电子股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年12月14日
（二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区龙山路2号融智大厦E幢24层公
司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,195,496
普通股股东所持有表决权数量 52,195,496
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 46.2726
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.2726
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,367,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,367,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,367,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,195,496 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
5、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
5.01 关于选举张立新 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
5.02 关于选举薛伟明 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
5.03 关于选举易扬波 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
5.04 关于选举周崇远 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
6、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
6.01 关于选举徐伟先 50,167,892 96.1153 是
生为公司第四届
董事会独立董事
的议案
6.02 关于选举时龙兴 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
6.03 关于选举邬成忠 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
7、关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
7.01 关于选举赵云飞 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届监事会非职工
代表监事的议案
7.02 关于选举鲁建荣 50,167,892 96.1153 是
先生为公司第四
届监事会非职工
代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
1 关于公司 2,027,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2020 年
限制性股
票激励计
划（草案）>
及其摘要
的议案
2 关于公司 2,027,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
<2020 年
限制性股
票激励计
划实施考
核管理办
法>的议案
3 关于提请 2,027,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司股东
大会授权
董事会办
理股权激
励相关事
宜的议案
4 《关于向 2,127,628 100.00 0 0.0000 0 0.0000
银行申请
综合授信
额度的议
案》
5.01 关于选举 100,024 4.7011
张立新先
生为公司
第四届董
事会非独
立董事的
议案
5.02 关于选举 100,024 4.7011
薛伟明先
生为公司
第四届董
事会非独
立董事的
议案
5.03 关于选举 100,024 4.7011
易扬波先
生为公司
第四届董
事会非独
立董事的
议案
5.04 关于选举 100,024 4.7011
周崇远先
生为公司
第四届董
事会非独
立董事的
议案
6.01 关于选举 100,024 4.7011
徐伟先生
为公司第
四届董事
会独立董
事的议案
6.02 关于选举 100,024 4.7011
时龙兴先
生为公司
第四届董
事会独立
董事的议
案
6.03 关于选举 100,024 4.7011
邬成忠先
生为公司
第四届董
事会独立
董事的议
案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 属于特别决议议案，与相关议案有关联关系的股东均未参与
表决，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三
分之二以上通过。
2、议案1、 2、3、4 、5、6 对中小投资者进行了单独计票。
5、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张鎏、陈茜2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2020年12月15日
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