江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发[2010]17号）及《公司章程》等有关规定，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，拟对《董事会议事规则》中相关条款作出修改:
修订条文对比表
原条款 修改前的内容 修改后的条款 修改后的内容
第五条（七）拟订公司重 第五条（七）拟订公司收
第二章董事会职权 大收购、收购本公司股票 第二章董事会职权 购本公司股票或者合并、
第五条（七） 或者合并、分立、解散及 第五条（七） 式分的立方、解案；散及变更公司形
变更公司形式的方案；
第二章董事会职权 第五条（九）决定公司内 第二章董事会职权 第五条（九）决定公司内
第五条（九） 部管理机构的设置； 第五条（九） 部管理机构和人员编制的
设置、调整方案；
第五条（十）聘任或者解 第五条（十）聘任或者解
聘公司总裁、董事会秘 聘公司总裁、董事会秘书；
第二章董事会职权 书；根据总裁的提名，聘 第二章董事会职权 根据总裁的提名，聘任或
第五条（十） 任或者解聘公司副总裁 第五条（十） 者解聘公司副总裁、总法
（含总裁助理）、总法律 律顾问、财务负责人等高
顾问、财务负责人等高级 级管理人员；
管理人员，并决定其报酬
原条款 修改前的内容 修改后的条款 修改后的内容
事项和奖惩事项；
第五条（十五）审议公司
及子公司（包括国有、国
有控股及国有实际控制的
各级子公司）改制、兼并
新增 重组、上市及资产置换、
第二章董事会职权 重要资产的质押、拍卖、
第五条（十五） 国有产权变动（包括企业
产权转让、企业增减资等）
及不涉及国有产权变动但
可能导致企业控制权转移
等事项，按规定的权限和
程序决定其中部分事项；
第五条（十六）按规定的
权限和程序审议决定公司
新增 及子公司领导人员薪酬和
第二章董事会职权 奖金分配方案、公司本部
第五条（十六） 人员及二级子公司领导班
子履职待遇和业务支出管
理方案；
原条款 修改前的内容 修改后的条款 修改后的内容
新增 第五条（十七）制定公司
第二章董事会职权 重大会计政策调整、会计
估计变更和重大会计差错
第五条（十七） 更正事项；
新增 第五条（十八）审议批准
第二章董事会职权 公司年度审计计划和重要
第五条（十八） 审计报告；
第四章董事会组成 第八条 公司董事会由七 第四章董事会组成 第八条 公司董事会由九
第八条 名董事组成，其中，独立 第八条 名董事组成，其中，独立
董事三名。 董事三名。
提案未获通过的，在有关
第七章会议议事和 董事会否决提案的，提案 第七章会议议事 条件和因素未发生重大变
决议 人可要求董事会复议一 和决议 化的情况下，董事会会议
第三十九条 次。 第三十九条 在一个月内不应当再审议
内容相同的提案。
二分之一以上的与会董事
或两名以上独立董事认为
提案不明确、不具体，或
新增 者因会议材料不充分等其
第七章会议议事 他事由导致其无法对有关
和决议 事项作出判断时，会议主
第四十条 持人应当要求会议对该议
题进行暂缓表决。
提议暂缓表决的董事应当
对提案再次提交审议应满
足的条件提出明确要求。
公司对《董事会议事规则》作出上述修订后，《董事会议事规则》相应章节条款依次顺延。
该议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十五日
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