证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2020-091
辰欣药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2020年12月14日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年12月9日以电子邮件、公司OA系统、电话等通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年12月14日为授予日，以8.42元/股的价格授予182名激励对象532.50万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《辰欣药业股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-093）。公司董事郝留山先生系本次限制性股票激励计划的激励对象，属关联董事，回避了本议案的表决。
公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2020年12月14日
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