证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2020—085
方大炭素新材料科技股份有限公司
第七届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次临时会议于2020年12月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
一、关于使用闲置资金购买理财产品的议案
为提高资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用额度不超过人民币60亿元（含60亿元）的闲置资金购买理财产品。该议案尚需提交股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，本金可循环使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在总额度60亿元以内。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-086）。
二、关于增加2020年度日常关联交易的议案
公司2020年预计向宝方炭材料科技有限公司销售炉头、炉尾导电电极等产品，新增关联交易金额约为不含税2,000万元。公司本次预计增加的关联交易，基于购销各方正常生产经营需要，有利于拓宽公司销售渠道，不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
关联董事张天军先生回避表决，非关联董事一致同意。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于增加2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-087）。
三、关于召开公司2020年第七次临时股东大会的议案
公司定于2020年12月30日召开2020年第七次临时股东大会，会议审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《方大炭素关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-088）。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2020年12月15日
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