股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2020-093
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年12月10日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事杨备先生、王军先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
1、公司与公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）原向中国银行股份有限公司张家港分行营业部（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度总计人民币20000万元已到期，其中公司申请500万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请8500万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞深冷申请11000万元授信额度，由公司提供连带责任担保并以公司自有不动产权：张国用（2008）第740005号；张房权证杨字第0000152110号；张房权证杨字第 0000152111 号；张房权证杨字第 0000154440 号；张房权证杨字第0000186774 号进行抵押担保，富瑞重装以自有不动产权：苏（2019）张家港市不动产权第8215600号进行抵押担保。
现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向中国银行申请授信额度总计22000万元，期限一年。其中富瑞深冷向中国银行申请11000万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向中国银行申请11000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。公司并对上述授信额度追加富瑞特装自有不动产权：张国用（2008）第740005 号；张房权证杨字第 0000152110 号；张房权证杨字第0000152111号；张房权证杨字第0000154440号；张房权证杨字第0000186774号；张房权证杨字第0000255448号进行抵押担保，富瑞重装以自有不动产权：苏（2019）张家港市不动产权第8215600号进行抵押担保。
2、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）、富瑞深冷原向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大银行”）申请综合授信额度总计人民币7000万元已到期，其中长隆石化申请2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东向公司提供反担保；富瑞深冷申请5000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
现富瑞深冷、富瑞重装、长隆石化拟共同向光大银行申请授信额度总计7000万元，期限一年。其中富瑞深冷向光大银行申请2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向光大银行申请2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆石化向光大银行申请3000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东向公司提供反担保。
3、公司与富瑞重装、富瑞深冷、长隆石化原向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信额度总计人民币22000万元已到期，其中公司申请5500万元授信额度；富瑞重装申请11000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞深冷申请4500万元授信额度，由公司提供连带责任担保；上述授信追加抵押公司房产：张房权证杨字第0000332787号、土地：张国用（2015）第0062727号；长隆石化申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
现公司、富瑞重装、富瑞深冷、长隆石化拟共同向中信银行申请授信额度总计20000万元，期限一年。其中公司向中信银行申请4500万元授信额度；富瑞重装向中信银行申请13000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞深冷向中信银行申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆石化向中信银行申请1500万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东向公司提供反担保。公司并对上述授信额度追加公司房产：张房权证杨字第0000332787号、土地：张国用（2015）第0062727号进行抵押担保。
4、富瑞深冷原向江苏银行股份有限公司张家港支行（以下简称“江苏银行”）申请综合授信额度总计人民币2000万元已到期，由公司、富瑞重装提供连带责任担保。
现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向江苏银行申请授信额度总计4000万元，期限一年。其中富瑞深冷向江苏银行申请2000万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向江苏银行申请2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知议案》
公司定于2020年12月30日召开2020年第七次临时股东大会，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于召开2020年第七次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2020年12月14日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
