证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2020-027
吉林高速公路股份有限公司
第三届监事会2020年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司于(以下简称公司)2020年12月14日以通讯方式召开第三届监事会2020年第三次临时会议，应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、关于修订《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构的议案
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，对公司及子公司进行财务报告审计，聘期自公司股东大会批准之日起一年，审计费用为30万元。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度内部控制审计机构的议案。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年，2020年度内部控制审计费用为18万元。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于核销部分长期应收款项的议案
本次核销部分长期应收款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次部分长期应收款项的核销。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司监事会
2020年12月14日
报备文件：吉林高速第三届监事会2020年第三次临时会议决议
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