证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2020-075
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
第四届董事会第十四会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四会议通知于2020年12月10日发出；2020年12月14日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于不提前赎回“石英转债”的议案》
鉴于当前市场情况和公司实际，同意公司不行使“石英转债”的提前赎回权利，即暂不提前赎回“石英转债”。
本议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于不提前赎回“石英转债”的提示性公告》（公告编号：2020-076）。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2020年12月15日
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