证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2020-078
江阴电工合金股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年12月8日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于 2020 年 12月11日上午 9:00 以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人（其中：独立董事包维义先生、仇如愚先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获表决通过。
独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年12月30日召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2020年12月14日
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