证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2020-073
建科机械（天津）股份有限公司
关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。现将有关情况公告如下：
一、抵押贷款情况概述
因业务发展需要，公司拟以部分自有资产作为抵押，向银行申请固定资产贷款人民币壹亿伍仟万元（￥150,000,000.00元），贷款期限以合同签订具体期限为准；授信用途为用于公司“智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目”建设。以上贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的融资额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述贷款额度和期限内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、抵押资产情况
本次用于抵押的资产为公司名下位于北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路与陆港一经路交口的土地使用权及未来所形成房产：1、产权证号：津【2020】北辰区不动产权第1020432号；2、面积：66,666.6平方米。除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
三、对公司的影响
本次以自有资产抵押向银行申请贷款，公司根据实际资金需求，与银行签订贷款相关合同，能够满足公司日常经营资金需求；对公司的经营活动产生积极影响，风险可控，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关审核及批准程序
2020年12月14日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
五、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司以部分自有资产作为抵押，向银行申请固定资产贷款人民币壹亿伍仟万元（￥150,000,000.00元）的事项，是公司业务经营的实际需要。董事会对该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次以自有资产抵押向银行申请贷款的事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
建科机械（天津）股份有限公司
董事会
2020年12月14日
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