证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2020-078
航天彩虹无人机股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2020年12月11日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年12月10日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争部分承诺延期履行的议案》
本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、赵立晨先生、黄国江先生回避了对本议案的表决。
具体内容详见2020年12月日14日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争部分承诺延期履行的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
3、控股股东及实际控制人出具的《关于部分同业竞争承诺延期履行的函》
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二○年十二月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
