证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2020-020
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年12月10日上午10点在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议通知于2020年12月4日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）当前实际建设情况，综合考虑了目前市场发展和公司经营状况等因素，经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，公司拟对募投项目“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”进行延期至2022年。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-022）。
（二）审议通过《关于向子公司增资暨关联交易的议案》
为加强公司在大健康产业领域的布局，提升公司综合竞争实力，公司全资子公司均瑶集团上海食品有限公司（以下简称“均瑶食品”）拟以自有资金1,000万元对控股子公司上海养道食品有限公司（以下简称“养道食品”）进行增资，以再造养道食品实现产业扩能升级。本次增资是均瑶食品对养道食品进行增资，雷洪泽先生作为公司关联自然人放弃增资，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》相关规定，本次交易构成关联交易。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2020年12月14日
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