国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
部分募投项目延期事项的核查意见
国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称“联合保荐机构”）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“均瑶健康”或“公司”）首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健康部分募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司首次公开发行募集资金总额为 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为883,560,100.00元。本次公开发行募集资金已于2020年8月12日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2020年8月12日出具了大华验字[2020] 000453号验资报告。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、联合保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。二、募集资金投资项目的使用情况
截至2020年9月30日，公司已累计投入募集资金总额5,001.13万元，具体投入情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目名称 募集资金承诺 实际投入金额 投入进度
号 投资总额
均瑶大健康饮品湖北宜昌
1. 1产业基地新建年产常温发 32,569.50 1,071.70 3.29%
酵乳饮料10万吨及科创中
心项目
2. 2均瑶大健康饮品浙江衢州
产业基地扩建年产常温发 17,786.51 1,908.46 10.73%
酵乳饮料10万吨项目
3. 3均瑶大健康饮品品牌升级 38,000.00 2,020.97 5.32%
建设项目
合计 88,356.01 5,001.13
三、募投项目延期的原因及具体情况
募集资金投资项目名称 原计划达到预定可使 现计划达到预定可使
用状态日期 用状态日期
均瑶大健康饮品品牌升级建设项目 2020年 2022年
“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”总投资为 38,000.00 万元，原计划2019年品牌升级建设投入18,000.00万元，2020年品牌升级建设投入20,000.00万元，募投项目于2020年完成投入。原计划是公司于2019年根据当时市场环境及公司发展需求制定，依据是当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性；由于公司募集资金实际于2020年8月到账，到账时间较募投项目原计划投入进度和完成时间相对较晚，因此公司在前期募集资金实施过程中有计划的控制了投入进度；同时受今年新冠肺炎疫情等因素的影响，公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，综合考虑了目前市场发展和公司经营状况等因素，经审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，公司拟将“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”完成期限延长至2022年，以更好的持续推动公司品牌升级规划。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性也未发生变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、关于本次募投项目延期的审批程序
公司于2020年12月10日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
六、联合保荐机构的核查意见
经核查，联合保荐机构认为：
1、公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求；
2、本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综合以上情况，联合保荐机构对均瑶健康本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《爱建证券有限公司关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何俣 富博
爱建证券有限责任公司
年 月 日
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