证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2020-111
中航西安飞机工业集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2020年12月7日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、通过《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务报表和内部控制审计服务，聘期一年，年度审计费总额为198万元，其中财务报表审计费165万元，内部控制审计费33万元。
本议案需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司2020年12月12日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》）
二、批准《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年12月29日（星期二）召开2020年第六次临时股东大会。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司2020年12月12日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》）
三、备查文件
（一）第八届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月十二日
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