证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2020-084
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
和信会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司2019年度审计机构，具备从事证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2019年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，经公司董事会审计委员会提议，董事会拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所、山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年6月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。
改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于1987年12月。1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
4、注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
5、业务资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。
6、是否曾从事过证券服务业务：是。
7、投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是国际会计网络HLB国际（浩信国际）的成员所。
（二）人员信息
截至2019年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：苏超、刘华伟，从业经历见后。
（三）业务信息
2019年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入20487.66万元，其中审计业务收入17825.67万元，证券业务收入9207.05万元，为近2000 家公司提供审计服务，包括为41家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、是否具备相应专业胜任能力
拟任项目合伙人、拟签字注册会计师苏超、质量控制负责人王伦刚、拟签字注册会计师刘华伟均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
（1）拟任项目合伙人、签字会计师苏超从业经历
苏超先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务7年，主持、参与或复核过联诚精密（002921）、长江健康（002435）、中宠股份（002891）、英派斯（002899）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。
（2）拟任质量控制复核人王伦刚从业经历
王伦刚先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，有24年以上的执业经验，从事证券服务业务22年，至今主持、参与或复核过南山铝业（600219）、好当家（600467）、滨化股份（601678）、英洛华（000795）、兴民智通（002355）、康普顿（603798）、特锐德（300001）、汉缆股份（002498）、普洛药业（000739）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。
（3）拟任签字会计师刘华伟从业经历
刘华伟女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，从事证券服务业务11年以上，主持、参与或复核过联诚精密（002921）、长江健康（002435）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。
（五）诚信记录
1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。
序 处理处 处理处罚决 处理处罚决定 是否仍影
罚 定 处理处 处理处 响目前执
号 名称 罚机关 罚日期类型文号 业
关于对山东和信
行政监 行政监管措 会计师事务所（特 山东证 2018年4
1 管措施 施决定书 殊普通合伙）采取 监局 月16日 否
[2018]21号 出具警示函措施
的决定
2、拟签字注册会计师苏超和刘华伟最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查,认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，为公司提供财务审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
1、事前认可意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业的工作作风，按期按质完成了审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。因此，我们同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
2、独立意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业的工作作风，按期按质完成了审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
综上，我们同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
（三）董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序
公司于2020年12月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的审计机构，聘任期限为一年。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
6、和信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十二日
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