登云股份:独立董事提名人声明[一]

来源:巨灵信息 2020-12-12 00:00:00
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    证券代码:002715 证券简称:登云股份 公告编号:2020-054
    
    怀集登云汽配股份有限公司
    
    独立董事提名人声明
    
    提名人怀集登云汽配股份有限公司董事会现就提名孙
    
    向东为怀集登云汽配股份有限公司第五届董事会独立董事
    
    候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任怀集登云
    
    汽配股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提
    
    名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的
    
    工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提
    
    名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
    
    深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
    
    立性的要求,具体声明如下:
    
    一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一
    
    百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:_____________________________
    
    二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立
    
    独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条
    
    件。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:_____________________________
    
    三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管
    
    理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和
    
    国公务员法》的相关规定。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关
    
    于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、
    
    基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部
    
    《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题
    
    的意见》的相关规定。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、
    
    教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
    
    的相关规定。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股
    
    份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证
    
    券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的
    
    相关规定。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
    
    《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格
    
    管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员
    
    任职资格管理暂行办法》的相关规定。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会
    
    《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、
    
    《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行
    
    政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
    
    则等对于独立董事任职资格的相关规定。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,
    
    熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳
    
    证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所
    
    必需的工作经验。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在
    
    公司及其附属企业任职。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公
    
    司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东
    
    中自然人股东。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公
    
    司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前
    
    五名股东单位任职。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实
    
    际控制人及其附属企业任职。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制
    
    人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人
    
    员。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制
    
    人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也
    
    不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所
    
    列任一种情形。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任
    
    职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁
    
    入措施,且期限尚未届满的人员。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合
    
    担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届
    
    满的人员。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货
    
    犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的
    
    人员。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公
    
    开谴责或三次以上通报批评。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家
    
    发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续
    
    三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也
    
    不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
    
    以撤换,未满十二个月的人员。
    
    ?是 □否 □不适用
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上
    
    市公司数量不超过5家。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董
    
    事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、
    
    学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细
    
    信息予以公示。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连
    
    续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
    
    ?是 □否 □不适用
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连
    
    续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期
    
    间董事会会议总数的二分之一的情形。
    
    ?是 □否 □不适用
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按
    
    规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事
    
    实不符的情形。
    
    ?是 □否 □不适用
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国
    
    证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司
    
    担任董事、监事或高级管理人员的情形。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满
    
    前被上市公司提前免职的情形。
    
    ?是 □否 □不适用
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其
    
    他情形。
    
    ?是 □否
    
    如否,请详细说明:______________________________
    
    声明人郑重声明:
    
    本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假
    
    记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担
    
    由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措
    
    施或纪律处分。
    
    本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深
    
    圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券
    
    交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名
    
    人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
    
    提名人:怀集登云汽配股份有限公司董事会
    
    签署日期:二〇二〇年十二月十一日

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