证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-089
渤海水业股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年12月11日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月11日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2020年12月11日（星期五）9:15至15:00间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市通州区潞苑南大街290号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第七届董事会。
5.会议主持人：董事长刘瑞深先生。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份154,792,582股，占上市公司总股份的43.8930％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份116,811,072股，占上市公司总股份的33.1230％。
通过网络投票的股东7人，代表股份37,981,510股，占上市公司总股份的10.7701％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份28,305,704股，占上市公司总股份的8.0264％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,990,862股，占上市公司总股份的4.8179％。
通过网络投票的股东6人，代表股份11,314,842股，占上市公司总股份的3.2084％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案1：关于出售嘉诚环保工程有限公司36%股权的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 154,475,982 99.7955% 316,600 0.2045% 0 0%
中小股东表决情况 27,989,104 98.8815% 316,600 1.1185% 0 0%
审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王冠、王凤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2020年12月11日
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