2020年第三次临时股东大会会议资料
尚纬股份有限公司
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2020年第三次临时股东大会会议资料
二O二O年十二月
2020年第三次临时股东大会会议资料
尚纬股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2020年12月16日下午14:30时
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号尚纬股份有限公司会议室
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式
会议主持人：公司董事长李广胜
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。
（二）介绍会议议题、表决方式。
2020年第三次临时股东大会会议资料
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、宣读并审议议案序号 议案内容 报告人
1 关于选举公司第五届董事会董事的议案 李广胜
2 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 李广胜
五、投票表决等事宜
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。
（二）表决情况汇总并宣布表决结果。
（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
尚纬股份有限公司 董事会
二Ｏ二Ｏ年十二月一日
2020年第三次临时股东大会会议资料 议案一
尚纬股份有限公司
关于选举公司第五届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》规定，第四届董事会成员的任期已于2020年9月28日届满三年，需要进行换届改选。公司第四届董事会成员如下：董事长李广胜、董事盛业武、骆亚君、姜向东、李广文、孔敏智，独立董事马桦、汪昌云、郑晓泉。
根据规定公司第五届董事会应由9名董事组成，其中独立董事3名。现选举如下人员为公司第五届董事会的董事：李广胜、盛业武、骆亚君、姜向东、李广文、廖晓莉，独立董事毛庆传、汪昌云、辜明安。
上述董事的简历见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
请公司股东大会审议。
尚纬股份有限公司 董事会
二Ｏ二Ｏ年十二月一日
2020年第三次临时股东大会会议资料 议案一
简历：
1、李广胜先生，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党员，本科学历，现任尚纬股份有限公司董事长，持有尚纬股份有限公司15594.95万股。
2、盛业武先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。现任尚纬股份有限公司董事兼总经理，持有尚纬股份有限公司375万股。
3、骆亚君先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，现任尚纬股份有限公司副总经理兼副董事长，持有尚纬股份有限公司209.5万股。
4、姜向东先生，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。现任尚纬股份有限公司董事兼董事会秘书兼财务总监，持有尚纬股份有限公司209.5万股。
5、李广文先生，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。现任尚纬股份有限公司董事、副总经理、南部大区销售总监，持有尚纬股份有限公司20万股。
6、廖晓莉女士，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，乐山师范学院会计学教授，硕士，注册税务师，注册会计师，现任乐山师范学院工商管理学科导师。
7、汪昌云先生，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，民
2020年第三次临时股东大会会议资料 议案一
盟党员，金融经济学博士。1999-2005 年任教于新加坡国立大学商学
院。2003年9月起任职中国人民大学金融学教授、博士生导师。现任
中国人民大学汉青高级经济与金融研究院院长、中国银行股份有限公
司独立董事、北京昊华能源股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公
司独立董事。
8、毛庆传先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高级工程师。1982年至今，就职于上海电缆研究所，历任高级工程师、处长、总工程师、教授级高级工程师、首席技术专家。现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长，江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事。
9、辜明安先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，教授。1999年起任教于西南财经大学法学院；2011年起受聘担任成都仲裁委员会仲裁员；现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学民商法博士生导师，成都高新发展股份有限公司独立董
事，创意信息技术股份有限公司独立董事，泸州市兴泸水务（集团）
股份有限公司独立董事，泸州银行股份有限公司独立董事。
2020年第三次临时股东大会会议资料 议案二
尚纬股份有限公司
关于选举公司第五届监事会非职工代表监
事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》规定，第四届监事会成员的任期已于2020年9月28日届满三年，需要进行换届改选。
根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。现选举段永秀女士和靳荐宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
段永秀女士和靳荐宇先生的简历见附件。
请公司股东大会审议。
尚纬股份有限公司 董事会
二Ｏ二Ｏ年十二月一日
2020年第三次临时股东大会会议资料 议案二
简历：
1、段永秀女士，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历，经济师、统计师。现任尚纬股份有限公司纪委书记、监事会主席、风险控制中心副主任。
2、靳荐宇先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党员，本科学历，高级电气工程师。现任尚纬股份有限公司营销中
心副总监。
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