证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2020-081
保定天威保变电气股份有限公司
关于调整公司2020年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次调整2020年度日常关联交易预测总额未超过3000万元，不需提交公司股东大会审议。
?公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）原日常关联交易预测情况
2020年4月23日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》，该议案于2020年5月20日经公司2019年年度股东大会审议通过，公司对2020年度日常关联交易进行了预测（详见2020年4月27日和2020年5月21日公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》上的有关公告）。
（二）本次调整的2020年日常关联交易情况
在实际执行中发生未能预计到的关联交易，在原预测基础上新增部分关联交易，公司根据有关规定结合实际情况进行了调整预测。
2020年12月11日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司2020年度日常关联交易预测的议案》，由于此议案涉及关联交易，关联董事回避表决了该议案，该项议案由5名非关联董事表决，该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。独立董事出具了独立意见。本次调整2020年日常关联交易预测具体情况见下表：
单位：万元
关联 原预计全年 重新预计全年
关联方名称 交易 关联交易内容 关联交 占同类交易 关联交易 占同类交易
类型 易金额 的比例（%） 金额 的比例（%）
保定天威集团有限公司 销售 能源费、光伏 0.00 0.00 1,500.00 52.71
逆变器
保定天威风电科技有限公司 销售 控制柜 0.00 0.00 500.00 100.00
小计 0.00 2,000.00
二、关联方介绍及关联关系
关联方 法定代 注册资本 注册地址 主要经营范围 关联关系
名称 表人
输配电设备及相关控制设备、电线电缆、电子和电工机械专 参股股东
保定天 保定市朝 用设备、其他仪器仪表的制造、销售、咨询、维修和改造，
威集团 边海青 210,900万 阳 北 路 绝缘制品的采购、销售；风力发电设备机组配件、复合材料
有限公 158号 的涉及、研发、制造、销售、检修；风电场投资建设、技术
司 研发及其工程建设；光伏发电设备、元器件及原材料的开发、
生产和销售，光伏电站的开发、建设及维护等
保定天 保定市高 风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销售及试 其他关联
威风电 崔海涛 76,411.25万 开区创业 验、检测、维修；风力发电机组现场安装调试、运行维护保 方
科技有 路111号 养及风力发电机组结构、控制程序升级改造的技术服务和技
限公司 术支持等
三、关联交易的定价原则和结算方式
公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，定期结算。
四、关联交易的必要性
公司与上述公司发生的交易均为与日常经营相关，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行。
五、独立董事发表意见情况
独立董事事前认可意见：公司根据有关规定结合实际情况对原预测进行了调整。关联交易参照市场价格，公平合理。我们认为关联交易体现了公平合理的市场化原则，不会损害中小股东的利益。同意将此议案提交公司第七届董事会第三十三次会议审议。
独立董事意见：该调整以预计实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，涉及关联交易事项关联董事回避表决，未损害中小股东利益。予以同意。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2020年12月11日
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