证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-058
海航投资集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2020年12月10日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2020年12月4日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-059）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》（公告编号：2020-060）。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○二〇年十二月十一日
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