证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2020-097
珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知及会议资料已于2020年12月4日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2020年12月9日15:00时，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中：杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见及保荐机构的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2020年12月28日（星期一）下午15:00，召开公司2020年第三次临时股东大会审议相关议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2020年12月10日
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