证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-049
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2020年12月10日以通讯方式召开,会议通知于2020年12月7日以邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于制定<企业年金实施细则>的议案》。
为进一步提高公司员工的积极性,完善公司人才激励机制,根据《安徽省交通控股集团有限公司企业年金方案》,公司制定了《企业年金实施细则》,自2021年1月1日开始实施。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2020年12月11日
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