证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2020-053
河南明泰铝业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年12月10日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,796,918
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 18.9130
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人,董事刘杰先生因公出差未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙会彭先生、李浩杰先生因公出差未能参加本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司子公司增资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 100,393,289 99.5995 403,629 0.4005 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
《关于公司
1 子公司增资 100,393,289 99.5995 403,629 0.4005 0 0.0000
暨关联交易
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
关联股东马廷义先生、化新民先生、杜有东先生、刘杰先生、孙军训先生、王利姣女士、雷鹏先生、贺志刚先生对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、王璐
2、律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席本次临时股东大会人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、明泰铝业2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
河南明泰铝业股份有限公司
2020年12月11日
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