白云机场:广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-12-11 00:00:00
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    证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2020-074
    
    广州白云国际机场股份有限公司
    
    第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    (二)本次会议通知于2020年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
    
    (三)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第三十四次(临时)会议由公司董事长邱嘉臣先生召集,会议于2020年12月8日-9日以通讯方式召开。
    
    (四)本次董事会应出席的董事10人,实际出席会议的董事10人。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一) 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    
    董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。
    
    详见公司《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2020-075)。
    
    (二) 《关于白云机场北远机位B滑行道延长工程立项的议案》
    
    董事会表决结果如下:10票同意,0票反对,决议获得通过。
    
    工程项目主要建设内容为:向北延长B滑行道连接原有B滑行道北端与北区远机位二期工程,项目总投资9255.84万元。
    
    (三) 《关于签订综合服务大楼等5个地块土地租赁协议事宜
    
    的关联交易议案》
    
    董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决,董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。
    
    详见公司《关于综合服务大楼等5个地块土地租赁的关联交易公告》(公告编号:2020-076)。
    
    (四) 《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易议案》
    
    董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决,董事会表决结果如下:7票同意,0票反对,决议获得通过。
    
    详见公司《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易公告》(公告编号:2020-077)。
    
    特此公告。
    
    广州白云国际机场股份有限公司董事会
    
    2020年12月11日

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