证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2020－074
广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2020年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第三十四次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2020年12月8日-9日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。
二、董事会会议审议情况
(一) 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
董事会表决结果如下：10票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-075）。
(二) 《关于白云机场北远机位B滑行道延长工程立项的议案》
董事会表决结果如下：10票同意，0票反对，决议获得通过。
工程项目主要建设内容为：向北延长B滑行道连接原有B滑行道北端与北区远机位二期工程，项目总投资9255.84万元。
(三) 《关于签订综合服务大楼等5个地块土地租赁协议事宜
的关联交易议案》
董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《关于综合服务大楼等5个地块土地租赁的关联交易公告》（公告编号：2020-076）。
(四) 《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易议案》
董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《关于减免土地租金并签订补充协议的关联交易公告》（公告编号：2020-077）。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2020年12月11日
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